Cronologia evenimentelor
- anul 2018 — Începerea aplicării frauduloase a regimului de TVA redus prin societăți fantomă.
- 26 septembrie 2026 — Începerea perchezițiilor și confiscărilor în 19 țări europene.
- 29 septembrie 2026 — Publicarea comunicatului oficial al Parchetului European privind operațiunea.
Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a coordonat o operațiune transfrontalieră cu numele de cod „Troia”, vizând o organizație criminală specializată în vânzarea de dispozitive mobile uzate prezentate ca fiind noi. În cadrul acestei acțiuni, peste 1.770 de polițiști, agenți vamali și inspectori fiscali au efectuat mai mult de 160 de percheziții și confiscări în 19 state europene. Printre țările vizate se numără România, Germania, Olanda, Austria, Spania, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, Slovacia și Elveția.
Mecanismul fraudei
Investigația a stabilit că organizația infracțională a asamblat telefoane mobile din componente uzate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite. După reasamblare, dispozitivele erau ambalate și expediate către Olanda, ca și cum ar fi fost produse noi. De pe teritoriul olandez, acestea erau trimise pentru a fi depozitate în Germania, de unde erau ulterior vândute online pe întreg teritoriul Europei. Conform G4Media, această schemă a generat un prejudiciu estimat la cel puțin 300 de milioane de euro (aproximativ 340 de milioane de dolari) pentru consumatorii din Uniunea Europeană.
Pe lângă înșelarea clienților, organizația a implementat o fraudă fiscală prin utilizarea unor societăți fantomă cu sedii în Austria, Bulgaria, Germania, Olanda și Elveția. Aceste entități au aplicat în mod fraudulos un regim de TVA redus începând din anul 2018, vândând telefoanele reasamblate atât clienților finali, cât și între societățile fantomă. Această practică a cauzat o pagubă bugetară de peste 30 de milioane de euro pentru statele membre.
În urma intervențiilor, șapte suspecți au fost arestați în Austria, Germania și Spania, inclusiv cei doi lideri ai organizației. De asemenea, autoritățile au audiat un suspect în Marea Britanie. Potrivit Economedia, acțiunile de percheziție și confiscare au început sâmbăta, 26 septembrie, fiind coordonate de biroul EPPO din Köln, Germania. În cadrul acestor intervenții, forțele de ordine au confiscat mai multe bunuri, anihilând astfel rețeaua care a reușit să vândă peste un milion de dispozitive second-hand ca fiind noi.
Analiza subiectului în presă
Cum relatează fiecare sursă
Fapte confirmate
- Peste un milion de telefoane second-hand au fost vândute ca noi în 19 țări, inclusiv România.
- Șapte persoane au fost arestate în Austria, Germania și Spania, inclusiv cei doi lideri ai rețelei.
- S-a comis o fraudă cu TVA care a adus pagube bugetare de peste 30 de milioane de euro.
