Puncte cheie
- Sunt vizate 42 de adrese din București și județele Argeș, Vâlcea și Dolj.
- Gruparea, formată din cetățeni români, a fost constituită în 2021 pentru a diminua taxele vamale la importul de mașini de lux din SUA.
- Membrii rețelei sunt acuzați de furt, tâlhărie și înșelăciune în SUA, banii fiind spălați ulterior în România.
Cronologia evenimentelor
- anul 2021 — Constituirea grupării de criminalitate organizată de către mai mulți cetățeni români.
- 14 octombrie 2026 — Efectuarea a 42 de percheziții domiciliare în București și județele Argeș, Vâlcea și Dolj.
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, au pus în aplicare 42 de mandate de percheziție domiciliară. Acțiunile au avut loc miercuri dimineață, 14 octombrie 2026, în municipiul București și în județele Argeș, Vâlcea și Dolj.
Anchetatorii cercetează constituirea unui grup infracțional organizat, format din mai mulți cetățeni români. Aceștia sunt bănuiți că au prezentat documente vamale de transport sau comerciale falsificate la autoritatea vamală română pentru a diminua ilegal taxele datorate statului în cazul importurilor de autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii, introducând astfel vehiculele pe piața din România la costuri reduse artificial.
Activități infracționale transfrontaliere
Investigația a fost derulată în cooperare strânsă cu reprezentanții Biroului Federal de Investigații (FBI), deoarece membrii rețelei ar fi acționat direct pe teritoriul Statelor Unite. Conform probatoriului, aceștia sunt acuzați că au comis în SUA mai multe infracțiuni, inclusiv furt, tâlhărie și înșelăciune, pentru a obține fonduri ilicite.
Banii obținuți prin aceste activități infracționale din SUA ar fi fost ulterior spălați în România. Fondurile au fost folosite pentru achiziționarea de bunuri de lux, inclusiv proprietăți imobiliare, bijuterii și mașini scumpe, precum modele Lamborghini și Rolls-Royce, fiind descoperite chiar și teancuri de bani la adresele vizate.
Ancheta indică faptul că gruparea de criminalitate organizată a fost inițiată și constituită pe parcursul anului 2021. Scopul principal al membrilor a fost obținerea de profituri materiale substanțiale prin fentarea legislației vamale, activitățile lor nefiind limitate doar la Portul Constanța.
Pe surse, printre persoanele vizate de anchetă se numără Alexandru Diamant, lider al organizației județene Vâlcea a Partidei Romilor Pro-Europa. Dosarul vizează atât fraudele vamale și spălarea de bani, cât și diverse infracțiuni violente comise în Statele Unite.
MondoNews a relatat anterior despre acest subiect: „Investigații privind eludarea sancțiunilor internaționale și transferul de utilaje” (30 septembrie 2026).
Analiza subiectului în presă
Cum relatează fiecare sursă
Fapte confirmate
- Efectuarea a 42 de percheziții în București, Argeș, Vâlcea și Dolj.
- Cooperarea DIICOT cu FBI în cazul unei grupări care importa mașini de lux din SUA.
- Utilizarea de documente vamale falsificate pentru a reduce taxele de import.
Neconfirmat încă
- Implicarea lui Alexandru Diamant, lider al Partidei Romilor Pro-Europa, în dosar.
Surse
Mediafax, Stiri pe Surse, Libertatea, G4Media, News.ro
