Procurorii DIICOT efectueaza, joi, o serie de 16 PERCHEZITII in judetul CALARASI, precum si intr-o comuna din judetul VASLUI, in cadrul unei actiuni de destructurare a unei grupari specializate in FRAUDE cu CREDITE luate de la banci, dar si FONDURI UE pentru o ferma agricola, PREJUDICIUL fiind de aproximativ 24 MILIOANE de EURO.
Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres, PERCHEZITIILE au loc in localitatile Floroaica si Valcele din CALARASI, precum si in comuna Dragomiresti din judetul VASLUI.
CITESTE SI: HORODNICEANU: Deficientele DIICOT nu sunt doar din perioada ALINEI BICA, dar se vor REMEDIA
Anchetatorii sustin ca, din anul 2006 pana in prezent, a fost constituit un grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune (persoanele vatamate fiind institutii bancare), EVAZIUNE FISCALA, folosirea in alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice, obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene (UE) si transmiterea fictiva a partilor sociale si SPALARE de BANI.
Intreaga activitate infractionala se desfasura in cadrul unei ferme agricole apartinand liderului gruparii, MARIAN MOISE, situate in comuna Valcele, judetul CALARASI, aceasta ferma fiind o adevarata “gaura pentru investitii”.
CITESTE SI: PERCHEZITII DIICOT la CONTRABANDISTII de TIGARI din 5 judete. PREJUDICIU: 1 milion de euro
Din 2006, membrii gruparii, formate din MARIAN MOISE si rude apropiate, au obtinut mai multe credite de la o banca pe doua firme, insa banii au fost folositi in alte scopuri.
Sursa foto: realitatea.net
Aflati in plina ofensiva anticoruptie, subalternii Laurei Codruta Kovesi sunt pe cale de a deschide un nou front de lupta, care va cutremura, cu siguranta, societatea romaneasca, sa fie vorba si de CFR Calatori, oare s-a auzit de Secara Vasile(inculpat in acest moment), Dorobantu Valentin(dirijorul trenurilor pe la REGIOTRANS privat), Carmen Maria Popescu(director achizitii), Miu Ileana(director economic),Liliana Constantinescu(jurista sefa),Claudiu Dumitrescu(inculpat), Alexandrina Gatej,Dana Galben Rachila,Gavris Teodor(inculpat), Nita Robert, Timis Bogdan, Protopopu Gabriel Telu(inculpat),Berindean Nicolae(inculpat),Szentes Iosif(director general), etc?
Dar pe unde “zace” raportul Ministrului Transporturilor, Ramona Manescu inaintat la organele competente ,referitor la activitatea “ireprosabila” a unora de mai sus in decursul anului 2013 din care rezultau clar probe pentru comiterea unor posibile fapte de coruptie?
Numirea pesedistului Alexandru Petrescu in fruntea CA de la CFR Calatori vine dupa ce Ioan Rus l-a impus ca manager general pe udemeristul Iosif Szentes. Acesta s-a remarcat in anii trecuti prin faptul ca impreuna cu fostul director general al CFR Calatori, Valentin Dorobantu zis “SMART” in prezent dirijorul trenurilor private de la Regiotrans Brasov si ulterior cu Vasile Secara,in prezent inculpat , au tesut mersul trenurilor in interesul companiilor private de transport feroviar de calatori, punand astfel umarul la ruinarea companiei de stat.
Totodata,fostul ministru, Ioan Rus o mentine in CA al CFR Calatori pe directoarea Dana Galbeni Rachila, cea care este acuzata de Curtea de Conturi a Romaniei de insusirea ilegala de catre mai multe persoane din ograda Ministerului Transporturilor de indemnizatii conform OUG 109/2011 din CA si AGA in valoare de circa 1.200.000 de euro.
Mai mult, Dana Galbeni Rachila a detinut o firma impreuna cu cea care dirijeaza si regizeaza de ani buni toate achizitiile “in totalitate legale” de la CFR Calatori – Carmen Maria Popescu.
Dar, in acealasi timp, ministrul transporturilor, Ioan Rus, il mai mentine in CA de la CFR Calatori si pe controversatul Iulius Dan Plaveti, implicat in mai multe inginerii imobiliare”