Procurorii DNA Ploiesti l-au trimis in judecata intr-un nou dosar pe RAMI GHAZIRI, patronul SC Agroli Group SRL CREVEDIA, alaturi de alti inculpati – romani, libanezi, sirieni, pentru un PREJUDICIU adus statului de peste 25 de milioane euro.
RAMI GHAZIRI, cetatean francez, rezident in Romania, administrator al mai multor societati comerciale, aflat in detentie pentru executarea unei pedepse intr-un alt dosar, este acuzat de initierea sau constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, in forma continuata si spalare a banilor, in forma continuata.
El a fost condamnat definitiv de ICCJ, in 15 iunie 2015, la o pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru cumparare de influenta in dosarul fostei procuroare PICCJ Angela Nicolae. El a mai fost trimis in judecata de DNA, in decembrie 2014, pentru fraudare de fonduri europene.
In actualul dosar, pentru fapte similare, au mai fost deferiti justitiei: in lipsa — Emile George Kharrat, cetatean roman si libanez, reprezentant al unei societati comerciale, Ezzeedine Maher Bou, cetatean libanez, cu resedinta in Romania, si Eduard-Orlando Burlacu, administratori ai unor firme; in stare de arest la domiciliu intr-o alta cauza — Mahmoud Sleiman Moubarak, cetatean englez, rezident in Romania, Abdulmounim Alzaid, cetatean sirian, rezident in Romania, Hussein Zayed, cetatean sirian rezident in Romania, administratori al mai multor societati; in stare de libertate — Emilia Nae, Ionela Alina Marin, Ali Chraif, cetatean roman si libanez, reprezentant al unei societati, Daniel Marian Raicu, administrator de firme.
Potrivit unui comunicat al DNA transmis luni AGERPRES, in perioada iulie 2010 — august 2012, inculpatul Ghaziri, in calitate de administrator al mai multor societati, a constituit alaturi de inculpatii Kharrat, Moubarak, Alzaid si Zayed pe de o parte, respectiv alaturi de inculpatii Kharrat, Bou si Burlacu pe de alta parte, doua grupuri infractionale organizate in scopul savarsirii mai multor infractiuni de evaziune fiscala.
“Acest lucru a fost posibil prin evidentierea, in acte contabile, a unor operatiuni comerciale intracomunitare fictive, prin folosirea unor circuite economice deja formate si societati comerciale coordonate de membrii grupului, totul avand ca scop deducerea ilegala a TVA. Aceste persoane au fost sprijinite in realizarea activitatilor infractionale de catre inculpatii Nae, Raicu, Chraif si Marin. Astfel, in perioada respectiva, Rami Ghaziri, alaturi de Kharrat, a evidentiat in actele contabile a trei societati cu profil avicol operatiuni fictive (1615 acte materiale aferente facturilor emise), privind livrari intracomunitare de marfuri (nepurtatoare de TVA) catre firme de tip fantoma din Bulgaria, Cipru si Ungaria”, se arata in comunicat.
DNA precizeaza ca s-a folosit un lant de comercializare scriptic in care au fost interpuse mai multe societati de tip fantoma, cauzand un prejudiciu bugetului statului de peste 107 milioane lei, reprezentand TVA dedus ilegal.
In perioada septembrie 2010 — octombrie 2012, Rami Ghaziri, beneficiind de ajutorul aceleiasi persoane, cu rea credinta, a depus la organele fiscale un numar de 54 cereri privind rambursarea/ compensarea de TVA (aferente celor 1615 facturi prin care s-a simulat livrarea intracomunitara), pentru care a beneficiat fara drept de suma de aproximativ 86 milioane lei.
De asemenea, in perioada octombrie 2010 — noiembrie 2012, acesta si Emile Kharrat, ca urmare a restituirii, de catre organele fiscale, in conturile a trei societati, a aproape 60,7 milioane lei (reprezentand TVA rambursata ilegal) a introdus-o in circuitul economic (prin multiple plati avand drept justificare — plati furnizori, restituire credit, consultanta catre companii off-shore, achizitii imobiliare supraevaluate de la firme controlate de inculpat), in scopul ascunderii originii ilicite a provenientei acesteia.
“In realizarea acestui mecanism infractional, Ghaziri si Kharrat au beneficiat de sprijinul inculpatilor Zayed, Alzaid, Moubarak si Chraif. Acesta din urma, la 26 martie 2012, pentru a disimula adevarata provenienta a sumelor de bani provenite din evaziune fiscala, a semnat un contract privind vanzarea, la un pret supraevaluat, a unui teren intravilan in suprafata de 42.000 mp, situat in localitatea Mihailesti, judetul Giurgiu, catre o societate administrata/ reprezentata de Rami Ghaziri. In perioada iulie 2010 — august 2012, inculpata Nae, in calitate de referent in cadrul uneia dintre firmele administrate de Ghaziri, beneficiind de ajutorul inculpatului Raicu, a intocmit, in mod nereal, documentele de transport aferente simularii livrarilor comunitare, in scopul crearii aparentei unor tranzactii reale”, sustin procurorii.
Totodata, acestia s-au asigurat si de procurarea unor documente care sa ateste, la un eventual control, deplasarea mijloacelor de transport pe teritoriul Bulgariei, respectiv bonuri privind achitarea taxei de pod, vignete, etc, in vederea deducerii ilegale a TVA.
De asemenea, inculpata a mai tinut legatura cu persoanele interpuse (administratori ai unor societati de tip fantoma), carora le-a achitat periodic sume de bani pentru faptul ca au acceptat infiintarea in numele lor a unor astfel de firme si au pastrat confidentialitatea adevaratului rol indeplinit de acestia, mijlocind totodata relatiile dintre membrii grupului, in ceea ce priveste situatia exacta a operatiunilor intracomunitare simulate.
In perioada iulie 2010 — iunie 2012, Ionela Marin, in calitate de reprezentant legal al unei societati, a evidentiat in actele contabile ale societati operatiuni fictive (213 acte materiale aferente facturilor emise), privind livrari intracomunitare de marfuri (nepurtatoare de TVA) catre societati de tip fantoma din Bulgaria, Cipru si Ungaria, prin folosirea unui lant de comercializare scriptic, cauzand un prejudiciu bugetului statului de aproximativ 16 milioane lei, reprezentand TVA dedus ilegal.
In perioada februarie 2011 — 2012, aceeasi inculpata a depus fara drept la organele fiscale un nr. de 8 cereri privind rambursarea/ compensarea de TVA, aferente celor 213 facturi, pentru care a beneficiat fara drept de peste 8,3 milioane lei.
Anchetatorii au retinut ca, in 8 martie 2013, in scopul sustragerii de la efectuarea verificarilor fiscale, Ionela Marin Ionela, cu stiinta, a declarat in mod fictiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita schimbarea sediului social al firmei pe care o reprezenta, dar si ca anterior, in 15 decembrie 2010, a semnat, fara a detine vreo calitate in cadrul societatii off-shore Davana Holding Panama, un contract de consultanta si asistenta manageriala, incheiat intre aceasta firma si una din cele administrata de Rami Ghaziri.
“In baza acestui contract, in perioada 22.12.2010 — 23.08.2013, pentru a disimula adevarata provenienta a sumelor provenite din evaziune fiscala, inculpata Marin a efectuat plati cu titlu de avans achizitie echipamente in contul Davana Holdings SA Panama, in valoare totala de 7.312.781,85 lei. Prejudiciul total cauzat bugetului statului este in suma de 107.153.731 lei (25.035.918 euro)”, mai precizeaza DNA.
In cauza, a fost dispusa masura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor imobile ce apartin a doua dintre firmele lui Rami Ghaziri si indisponibilizarea prin infiintarea popririi asupra sumelor de bani existente in conturile acestuia.
Totodata, in cauza s-a dispus luarea masurii asiguratorii constand in indisponibilizarea prin instituirea sechestrului asupra partilor sociale pe care inculpatii Ghaziri si Kharrat le detin la mai multe societati comerciale.
In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Roman de Informatii. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Dambovita, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.
Sursa foto: paginadeagricultura