“Mafia carnii” actiona ca o adevarata caracatita, membrii sai racoland persoane sarace, pe care le platea cu sume mici, iar acestea isi dadeau acordul ca pe numele lor sa fie infiintate societati comerciale prin care se derulau afacerile murdare. Informatiile apar in referatul DIICOT, conform caruia 41 de persoane sunt urmarite penal in acest caz.
In plus, membrii grupului infractional le convingeau pe aceste persoane sa achizitioneze, in numele lor, unele firme care functionau o scurta perioada de timp, in medie de doua-trei luni. Unul dintre membrii retelei era imputernicit sa efectueze operatiuni in conturile bancare si in numele respectivelor societati, sustin anchetatorii.
“Aceste societati comerciale sunt ulterior folosite pentru efectuare de achizitii intracomunitare din spatiul Comunitatii Europene, in special Polonia, Cehia, Olanda, Marea Britanie si Franta sau pentru
a fi interpuse in circuitele economice cu scopul de a crea aparenta de legalitate a operatiunilor derulate urmata de comercializarea scritptica a produselor prin mai multe firme controlate de membrii retelei, destinatarul final fiind SC Michelangelo SRL Cluj-Napoca”, se precizeaza in actul de sesizare a instantei cu propunerea de arestare preventiva.
Conform documentului citat, procurorii DIICOT au inceput urmarirea penala in acest dosar pe numele a 41 de persoane, intre care un lucrator de la un punctul de trecere a frontierei, un inspector in cadrul OPC Cluj si un consilier in cadrul Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare.
Potrivit referatului anchetatorilor, unul dintre capii retelei evazioniste, Andrei Sileanu, si-a recunoscut integral faptele pentru care s-a pus in miscare actiunea penala, “descriind amanuntit modul in
care impreuna cu ceilalti inculpati au derulat activitatile infractionale”.
Prejudiciul produs de membrii celor doua grupari a fost estimat la peste 15 milioane de euro.
Potrivit anchetatorilor, membrii gruparilor infractionale organizate, structurate pe mai multe paliere, ar fi achizitionat, prin intermediul unor societati comerciale din Romania, carne si oua din Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania, fara sa plateasca TVA, conform prevederilor legale, operatiunile reale fiind evidentiate in actele contabile. Ulterior, marfa ar fi fost vanduta catre beneficiarul final, prin adaugarea TVA.
De asemenea, sustin procurorii, exista suspiciunea ca reteaua achizitiona marfa, fara plata TVA, din Olanda, Polonia, Marea Britanie si Germania, direct prin firme “fantoma” ale retelei si apoi o vinde pe piata interna, “la negru”, la un pret apropiat de valoarea cu TVA, insa mult sub pretul pietei, “fapt ce reprezinta concurenta neloiala in raport cu societatile comerciale ce deruleaza acelasi tip de activitate insa fara incalcarea prevederilor legale”.
O alta modalitate de actiune a retelei presupunea livrarea, de catre marii producatori de pe piata de carne din Romania, de marfa catre societati comerciale din Bulgaria si Ungaria, de unde marfa se intorcea in Romania, prin societati de tip “paravan”, care ulterior erau abandonate, iar produsele erau vandute pe piata interna fara inregistrarea tranzactiilor in documentele contabile, potrivit DIICOT.
Zece persoane au fost arestate in dosarul de evaziune fiscala si punere in circulatie de produse din carne alterata, dupa ce au fost retinute de procurorii DIICOT. Sase dintre aceste persoane au primit mandate de arestare emise de Tribunalul Bucuresti, iar celelalte patru, de la Curtea de Apel Bucuresti.
In acest dosar, procurorii DIICOT – Structura Centrala au facut 102 perchezitii domiciliare in 18 judete, in cadrul unor actiuni vizand destructurarea a doua grupuri infractionale organizate formate din 80 de persoane, specializate in infractiuni de evaziune fiscala, spalare de bani, punere in circulatie de produse alterate si trafic de influenta.
Sursa foto: bzi.ro