Patronul firmei de salubritate Urban SA, TEODOR GABRIEL FLORESCU, a fost retinut de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, el fiind acuzat de evaziune fiscala.
In acelasi dosar, au mai fost retinute alte doua persoane, Sena Marica si Eleonor Marica, toti urmand a fi prezentati Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva.
De asemenea, alte patru persoane, Mihai Mieluta, Mihai Lenuta, Mihai Cornel si Radu Frant, au fost puse sub control judiciar pentru 60 de zile.
Retinerile in acest dosar vin dupa ce marti politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din IGPR au efectuat 18 perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Valcea si Suceava, printre care si la firma de salubritate Urban, pentru destructurarea unei retele infractionale specializate in evaziune fiscala, prejudiciul in acest caz ridicandu-se la aproximativ 23.000.000 de euro.
CITESTE SI: PERCHEZITII la firmele de SALUBRIZARE din Bucuresti si 3 judete. PREJUDICIU: 23 de milioane de euro
Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, pentru a se sustrage de la plata TVA si a impozitului pe profit, TEODOR GABRIEL FLORESCU a organizat impreuna cu Eleonor Marica un circuit fictiv de documente, in care au fost interpuse mai multe firme (in cadrul carora aveau calitate de asociati si/ sau administratori ceilalti inculpati), inregistrand astfel achizitii de servicii fictive de servicii de sortare a deseurilor si servicii de inchiriere a unor utilaje.
O alta modalitate utilizata de TEODOR GABRIEL FLORESCU pentru a se sustrage de la plata de TVA a fost aceea de a inregistra in contabilitatea societatii comerciale al carei asociat si administrator este, mai multe achizitii fictive de terenuri la un pret supraevaluat, de aproximativ 180 ori mai mare decat pretul pietei.
Prejudiciul total adus bugetului de stat este compus din sumele de 52.624.478,44 lei reprezentand TVA de plata si impozit pe profit aferente achizitiilor fictive de servicii si respectiv de 23.866.320 lei reprezentand TVA de plata aferenta tranzactiilor imobiliare.
CITESTE SI: PERCHEZITII de amploare in Bucuresti si 15 judete intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALA
In privinta celor patru persoane puse sub control judiciar, procurorii sustin ca, in perioada 2008-2010, acestea au derulat operatiuni contabile fictive prin care au tranzactionat produse petroliere precum si alte bunuri mobile sau imobile, prin intermediul unor firme fantoma, in vederea deducerii de taxe si impozite ori in scopul reciclarii unor sume de bani provenite din infractiuni.
Potrivit datelor de la Registrul Comertului, TEODOR GABRIEL FLORESCU detine 58,98% din actiunile firmei Urban SA Bucuresti, companie aflata in insolventa.
Sursa foto www.agerpres.ro