Politistii de la Biroul de Combatere a Criminalitatii Organizate din Bucuresti efectueaza, duminica, o serie de 47 PERCHEZITII la suspecti de FRAUDE INFORMATICE, informeaza postul B1 TV.
UPDATE 18.54: Procurori DIICOT si ofiteri de politie judiciara, cu sprijinul jandarmilor, au efectuat duminica 42 perchezitii domiciliare in Bucuresti, Barlad, Bacau, Pitesti, Galati si Constanta in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea de infractiuni informatice si spalare de bani, prejudiciul total cauzat fiind de aproape 15 milioane de dolari, se arata intr-un comunicat transmis duminica presei de reprezentantii institutiei.
Potrivit sursei citate, la sediul DIICOT Bucuresti au fost duse, in vederea audierii, 25 de persoane.
“In cauza, exista suspiciunea rezonabila ca in perioada februarie 2013 — decembrie 2013, grupul infractional organizat, format din peste 52 de persoane, cetateni romani si straini, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a efectuat retrageri frauduloase de numerar (peste 34.000 de operatiuni), in 24 de state, respectiv SUA, Belgia, Canada, Columbia, Republica Dominicana, Egipt, Estonia, Germania, Indonezia, Italia, Japonia, Letonia, Malaezia, Mexic, Pakistan, Romania, Rusia, Spania, Sri Lanka, Thailanda, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, in valoare de peste 15.000.000 de USD”, se spune in comunicat.
In activitatea infractionala au fost vizate banci din SUA (Puerto Rico) si Oman (Muscat).
Conform DIICOT, liderii gruparii au accesat in mod neautorizat sistemele informatice ale unor institutii bancare, obtinand astfel datele unor carduri aferente conturilor unor mari corporatii iar, ulterior, respectivele date erau inscriptionate pe carduri clonate si distribuite catre alti membri ai gruparii.
Operatiunea de retragere de numerar de la bancomate se efectua in mod organizat, intr-un interval de timp stabilit, in zilele nelucratoare ale bancilor. Membrii gruparii efectuau retrageri frauduloase de numerar, concomitent, de la bancomatele unor institutii bancare din Japonia, Anglia, Germania, Italia, Spania, Belgia si Romania.
Grupul infractional a actionat in acelasi mod la data de 2 decembrie 2013, in Romania, reusind sa efectueze 4.200 de retrageri frauduloase, in valoare de 5.000.000 de USD, de la ATM-uri ale unor institutii bancare din 15 orase. Totodata, la data de 20 februarie 2013, a fost retrasa din Japonia de aceiasi membri ai gruparii suma de 9.000.000 USD.
Cu ocazia perchezitiilor domiciliare au fost gasite si ridicate 16 laptopuri si telefoane mobile folosite in activitatea infractionala, doua kilograme de aur in lingouri, tablouri si suma de 150.000 euro.
De asemenea, liderii gruparii au investit sumele de bani provenite din savarsirea infractiunilor in bunuri mobile si imobile asupra carora se vor institui masuri asiguratorii.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Roman de Informatii, Directia Operatiuni Speciale si Departamentul de Informatii si Protectie Interna.
UPDATE 17.43: In dosarul privind infractiunile informatice in care au facute duminica 47 perchezitii sunt implicati, printre altii, fotbalistul Bogdan Ghiceanu de la FC Otopeni, artbitrul de fotbal Ionut Chiriac și luptatorul K1 Marius Ioan Curtas, acesta avand calitatea de martor. In schimb, ceilalti doi sunt suspecti in acest dosar, potrivit b1.ro.
Perchezitiile au vizat destructurarea unui grup format din peste 55 de persoane, care se ocupa cu infractiuni. In urma perchezitiilor vor fi emise sapte mandate de retinere, suspectii fiind prezentati cu propunere de arestare preventiva.
La perchezitii au fost gasite peste 150.000 de euro, doua kilograme de aur in lingouri, tablouri, laptopuri. Toate acestea au fost ridicate de achetatori.
Potrivit celor de la DIICOT, din 2013 si pana in prezent, membrii gruparii au reusit sa sparga sistemele de protectie ale unor banci din SUA, iar de acolo au furat datele aferente conturilor bancare unor mari corporatii. Aceste date au fost trimise apoi in tara si aici s-au clonat carduri pe care le-au folosit pentru a scoate de la bancomat peste 12 milioane de dolari. Conform procurorilor, banii au fost scosi in doua transe, o data in tara suma de peste trei milioane de dolari, iar a doua oara in Japonia, noua milioane de dolari.
Acestia actionau in zile nelucratoare, atunci cand bancile erau inchise si astfel nu puteau sa fie supravegheati la bancomate.
Descinderile au loc la 47 de adrese din Bucuresti si judetele Ilfov, Vaslui, Bacau, Arges si Constanta, fiind vizat un GRUP INFRACTIONAL format din 56 de persoane. Membrii GRUPULUI INFRACTIONAL, suspectati de FRAUDE INFORMATICE, actionau atat pe teritoriul Romaniei, cat si in Japonia, Germania, Belgia, Italia si Olanda.
In acest caz PREJUDICIUL este estimat la peste 12 MILIOANE de DOLARI. Dupa incheierea verificarilor, un numar de 52 de suspecti vor fi dusi la Bucuresti pentru audieri.
Vom reveni cu amanunte.
Sursa foto: realitatea.net
sportivi din k1 drogati cu cocainah poate si pe manusi au avocate puternice au si procuror ce din anii 2008 e facut femeie pe simona rusu
au clanul sportivilor clanul recuperatorilor i-legali