Procurorii efectueaza, miercuri dimineata, o serie de PERCHEZITII de AMPLOARE au loc in Bucuresti si sapte judete, la cunoscuta firma de distributie a carnii ANTREFRIG, informeaza postul de televiziune Digi 24.
Potrivit sursei citate, peste 150 de politisti bucuresteni efectueaza, o serie de 53 de PERCHEZITII in Bucuresti si judetele Ilfov, Arad, Alba, Mures, Dambovita, Botosani si Prahova, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de EVAZIUNE FISCALA, INSELACIUNE si SPALAREA BANILOR, cu un prejudiciu estimat la peste 21 de milioane de lei.
CITESTE SI: PERCHEZITII IN BUCURESTI SI TREI JUDETE INTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE. VIZATE SUNT SOCIETATI DE PAZA
“Banuitii au creat un circuit comercial fictiv, infiintand si coordonand mai multe societati comerciale cu comportament de tip ‘fantoma’, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale”, informeaza un comunicat al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti (DGPMB).
Potrivit anchetatorilor, in perioada 2011 – 2014, persoanele vizate au desfasurat acte de comert intracomunitar cu produse din carne si produse chimice, pe care le-au comercializat in mod ilicit pe teritoriul Romaniei catre mari distribuitori de astfel de marfuri, folosindu-se in acest scop de 15 societati comerciale de tip “fantoma”.
Politistii pun in executare 23 de mandate de aducere in acest dosar. Persoanele vizate urmeaza a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii din cadrul Politiei Sectorului 5.
Actiunea se desfasoara sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si beneficiaza de suportul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii (SRI) si al Directiei Operatiuni Speciale.
Sursa foto: jurnalul