Deputatul Daniel Ionut Barbulescu a denuntat la DNA cum a primit bani de la fostul ministru al Finantelor Darius Valcov pentru a infiinta mai multe firme.
Informatia apare in referatul DNA prin care procurorii DNA au cerut arestarea preventiva a fostului ministru de Finante pentru o noua fapta.
Potrivit documentului, in 19 martie, deputatul Barbulescu a formulat un denunt in care a sustinut ca, in vara anului 2011, Valcov i-a propus sa infiinteze o firma de cadastru, una de contabilitate si un birou de avocatura.
“Pentru infiintarea, administrarea si dotarea celor 3 firme, Darius Valcov i-a dat denuntatorului, in mai multe transe, suma de aproximativ 1.500.000 lei, propunandu-i acestuia ca dupa ce vor fi amortizate costurile sa devina partener, cu un procent de 20% la firma de cadastru si 40% la celelalte doua firme. Denuntatorul Barbulescu a declarat ca, in timpul discutiilor preliminare, Darius Valcov a scris olograf, pe mai multe coli A4, un plan de afaceri in care erau mentionate estimarile privind cheltuielile si veniturile, precum si procentele care le reveneau fiecaruia in urma derularii celor 3 afaceri“, se arata in referat.
CITESTE SI: REFERAT DNA: DARIUS VALCOV a RECUNOSCUT ca a primit MITA 1,5 milioane de euro
Procurorii sustin ca la aceste discutii a fost prezenta si sotia denuntatorului, Andra Loredana Barbulescu.
Cu banii primiti de la Valcov, acesta a infiintat SC Millenium Tophografica SRL si Sc Contis SRL, devenita ulterior Sc Contis Consulting SRL, precum si Societatea Civila de Avocati Ciobanu si Asociatii.
“Referitor la justificarea cheltuielilor fata de Valcov, denuntatorul afirma ca ii prezenta periodic acestuia documente justificative sau situatii sumare a banilor cheltuiti. Cu privire la persoanele care fac sau au facut parte din actionariatul societatilor, precum si cele care au detinut calitatea de administrator, Barbulescu Daniel l-a informat in prealabil pe Valcov, acesta dandu-si acceptul in legatura cu respectivele persoane. Ulterior infiintarii celor 3 societati, denuntatorul a declarat ca ii prezenta periodic lui Valcov, la un interval de 3-4 luni, situatia financiar-contabila a celor trei afaceri, dar de la infiintarea societatilor si pana in prezent nu i-a dat acestuia nicio suma de bani“, se spune in document.
DNA precizeaza ca, la indicatia fostului ministru, denuntatorul a introdus SC Millenium Tophografica SRL intr-o asociere in participatiune cu Sc SGV SRL si cu Sc City Hotel SRL, urmand ca aceasta asociere sa administreze Hotelul City din Slatina, urmand ca 30 % din eventualul profit sa revina acestei firme, iar pentru aceasta asociere, la indicatiile lui Valcov, care detinea in fapt societatea, au fost virati 800.000 de lei.
Denuntatorul a declarat, potrivit referatului, ca are cunostinte ca unul dintre actionarii afacerii cu hotel City ar fi Darius Valcov, iar managerul este Dorina Barbu, persoana interpusa a acestuia, iar un alt actionar al afacerii ar fi Cristian Ghenciu.
Totodata, deputatul a declarat ca ultimele discutii referitoare la administrarea acestor firme le-ar fi avut cu Valcov la inceputul anului 2015.
Daniel Barbulescu a mai sustinut, mentioneaza procurorii, ca, in aceeasi modalitate, Darius Valcov a procedat si cu sotia sa, careia i-a cerut sa administreze in fapt un centru SPA si o televiziune locala, OLT TV, afaceri detinute de catre acesta.
Tot in document apar si referiri ale deputatului privind pastrarea seifului in locuinta sa pentru fostul ministru.
“Daniel Barbulescu a denuntat faptul ca in cursul anului 2011 Valcov i-a cerut sa pastreze in locuinta unde isi avea domiciliul, situata in Slatina, (…), un seif. Acesta a fost adus in locuinta de catre Lucian Susala, un apropiat al acestuia, iar motivul pentru care i s-a cerut sa pastreze seiful in locuinta sa, a fost acela ca, avand in vedere calitatea de deputat a denuntatorului, domiciliul nu putea fi perchezitionat fara un aviz prealabil din partea Camerei Deputatilor. Referitor la acest seif, denuntatorul a declarat ca pana in luna iunie 2012, cat a locuit efectiv la respectiva adresa, l-a vazut atat pe Valcov cat si pe Susala accesand respectivul seif, dupa ce, in prealabil, acestia il sunau, iar el le permitea accesul in imobil. In situatiile in care accesau seiful, nicio alta persoana care locuia in imobil nu asista la ce se intampla in camera respectiva”, ar mai fi relatat acesta.
CITESTE SI: ICCJ RESPNGE noua cerere a DNA de ARESTARE a lui DARIUS VALCOV. DECIZIA nu este DEFINITIVA. UPDATE
In continuare, el a fi mentionat ca, incepand cu iunie 2012, cand impreuna cu sotia sa s-a mutat de la adresa respectiva, seiful a ramas in imobil, care a fost locuit in continuare de socrul sau, de la care a aflat ca cei doi au mai accesat seiful.
“Denuntatorul sustine ca in luna februarie 2015, Lucian Susala a adus la respectivul imobil mai multe colete, in care se aflau tablouri. In 15 martie, Barbulescu a declarat ca Valcov i-a cerut sa mute seiful la locuinta primarului din comuna Vitomiresti, judetul Olt, care insa a refuzat primirea acestuia, ulterior, pana la alte indicatii venite din partea lui Valcov, seiful fiind depozitat in imobilul unui apropiat al denuntatorului, situat in comuna Osita de Sus, judetul Olt”, mai arata DNA.
Afirmatiile au fost sustinute si de denuntul formulat de Andra Barbulescu, la 19 martie, in care sustine ca, in 2009, Valcov i-a cerut sa devina administratorul in fapt al Sc Enero Prod SRL, firma care opera televiziunea locala OLT TV.
“Referitor la aceasta afacere, denuntatoarea afirma ca, in 2011, intrucat avea nevoie de bani pentru achizitionarea unor echipamente pentru televiziune, i-a cerut bani lui Valcov, care i-a dat aproximativ 1 milion de lei, in numerar. Pentru a justifica introducerea in contabilitate a banilor, Valcov i-a indicat denuntatoarei sa redacteze un contact de imprumut, fictiv, cu Tiganu Loredana, care reprezenta SC Cafmin SRL, iar o parte din bani i-a virat din societatea detinuta de catre aceasta. Totodata, Valcov i-a cerut denuntatoarei Barbulescu sa se ocupe de un centru spa situat in Slatina, detinut in fapt de catre acesta”, mai subliniaza sursa citata.
Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins marti noua cerere a DNA privind arestarea preventiva a fostului ministru de Finante Darius Valcov, insa decizia nu este definitiva.
Sursa text www.agerpres.ro