Senatorul PSD de Prahova RADU STEFAN OPREA a fost TRIMIS IN JUDECATA de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru savarsirea infractiunii de EVAZIUNE FISCALA sub forma autoratului si spalare a banilor sub forma complicitatii.
In acelasi dosar, a fost deferit justitie si un partener de afaceri al senatorului, MIHAIL STEFANESCU.
Procurorii sustin ca senatorul RADU OPREA si MIHAIL STEFANESCU, in calitate de administratori de drept ai companiilor SC Urban Electric SRL si SC ICIM SA, au ajutat societatile comerciale SC M.C. SRL Ploiesti si SC SSWA SRL si pe reprezentantii legali si/sau de fapt ai acestora sa deruleze si sa inregistreze operatiuni comerciale nereale, prin punerea la dispozitie de contracte de prestari servicii si lucrari fictive si emiterea de facturi, in baza carora s-au inregistrat in contabilitate operatiuni comerciale fictive, ce au avut ca rezultat denaturarea obligatiilor fiscale catre stat.
Totodata, RADU OPREA (pana in momentul inceperii mandatului de senator) si MIHAIL STEFANESCU au dispus si dirijat transferul de sume de bani, cunoscand ca ele provin din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, rezultat al incheierii unor contracte de lucrari si prestari servicii care au permis inregistrarea in contabilitate a unor operatiuni comerciale fictive, sume transferate din conturile societatilor comerciale pe care le administrau in conturile unor societati cu comportament tip “fantoma”, cu care doar au simulat operatiuni comerciale, in scopul ascunderii sau disimularii originii ilicite a acestora.
In ceea ce priveste inculpatele persoane juridice, probatoriul administrat in cauza a relevat ca, in perioada aprilie — noiembrie 2012, SC Urban Electric SRL a evidentiat in actele contabile cheltuieli ce nu au la baza operatiuni reale (constand in cinci acte materiale), respectiv inregistrarea in contabilitate a unei facturi emise de SC M.C. SRL Ploiesti, in valoare de 228.740 lei si a altor patru facturi emise de SC SSWA SRL Ploiesti, in valoare 357.422 lei.
Totodata, in perioada iulie 2010 — noiembrie 2012, SC ICIM SA Ploiesti, prin acelasi modus operandi, a evidentiat in actele contabile cheltuieli ce nu au la baza operatiuni reale constand in zece acte materiale, respectiv inregistrarea in contabilitate a unei facturi emise de SC GCE SRL, in valoare de 51.383 lei, a unei facturi emise de SC B. SRL, in valoare de 666.834 lei, si respectiv a opt facturi emise de SC SSWA SRL, in valoare de 270.834 lei.
In aceleasi repere, inculpata SC ICIM SA Ploiesti, in perioada septembrie 2009 — noiembrie 2012, a achitat prin 10 bilete si 9 ordine de plata diferite sume catre societati comerciale de tip “fantoma”, toate reprezentand transferuri bancare, cunoscand ca banii provin din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.
Astfel, in perioada 2011 — 2013, SC M.C. SRL Ploiesti, SC SSWA SRL Ploiesti si altele, administrate in fapt si in drept de alte persoane, au simulat operatiuni comerciale cu mai multe societati solvabile, printre care si SC ICIM SA si SC Urban Electric SRL, administrate de Radu Oprea si Mihail Stefanescu, in scopul evazionarii bugetului de stat si disimularii rezultatului ilicit pentru albirea produsului infractiunii, interpunand in schema infractionala mai multe societati comerciale tip “fantoma”, administrate in fapt de cetateni sarbi si greci, cu ajutorul carora sumele de bani au fost transferate de o firma la alta “in cascada”.
Totodata, a rezultat ca furnizorii nu aveau baza materiala reala pentru sustinerea activitatilor declarate, astfel ca acestea nu functionau la sediile mentionate si nu detineau angajati, operatiunile declarate efectuandu-se in scopul simularii unor operatiuni economice intre societatile respective, scopul final al acestor tranzactii fiind retragerea de catre o persoana imputernicita a sumelor de bani rezultate din aceste circuite bancare.
Raportul de constatare tehnico — stiintifica intocmit in cauza a concluzionat ca prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin faptele de evaziune fiscala comise in contextul cercetat este in cuantum de 223.631 lei.
Dosarul se va judeca la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
Sursa foto: observatorulph