Politia Romana a instituit SECHESTRU asigurator asupra a peste 16.000.000 de dolari si a ridicat 200.000 de euro in urma perchezitiilor efectuate marti la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani, in domeniul prestarii de servicii de tip VIDEOCHAT, potrivit unui comunicat al institutiei remis miercuri presei.
Potrivit sursei citate, in urma perchezitiilor, politistii au ridicat bani, lei si valuta, echivalentul a aproximativ 200.000 de euro, 120 de unitati de calcul, 32 de medii de stocare si 131 de carduri bancare.
De asemenea, a fost instituit SECHESTRU asigurator pe banii aflati in conturile bancare ale persoanelor banuite, in valoare de peste 16.000.000 de dolari americani, precum si asupra a cinci locuinte si sase autoturisme.
Citeste si: PERCHEZITII DNA intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALA de 6 milioane de euro din VIDEOCHAT
“Noua persoane au fost conduse la audieri, fiind cercetate sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani”, se mai arata in comunicat.
De asemenea, sunt efectuate cercetari in legatura cu o societate de tip “off shore”, care ar fi intermediat plati externe si care ar fi ajutat membrii gruparilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obtinute pe teritoriul Romaniei.
Actiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale — Inspectoratul General al Politiei Romane si al Departamentului de Informatii si Protectie Interna.
Activitatile se desfasoara in patru dosare penale, instrumentate de politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si Directiei de Investigatii Criminale — Inspectoratul General al Politiei Romane, sub conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
Citeste si: VIDEO PERCHEZITII DIICOT la clanurile bucurestene STOACA, BRUTARU si TOBOSARII
Politia Romana a efectuat marti 93 de perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetele Buzau, Bacau, Sibiu, Timis si Ilfov, pentru destructurarea a patru grupari infractionale specializate in evaziune fiscala si spalare de bani, in legatura cu activitati de tip VIDEOCHAT.
Sursa foto: ochiuldinbucuresti.ro