Persoanele suspectate in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani, in care vineri au fost facute PERCHEZITII la zeci de clinici Medas, ar fi cumparat terenuri si dupa trei luni le-ar fi vandut fictiv, la preturi de o suta de ori mai mari, pentru a deduce TVA colectata din vanzarea succesiva.
Parchetul Tribunalului Bucuresti a inceput, in iulie, urmarirea penala fata de 13 persoane suspectate de evaziune fiscala.
In acest dosar, procurorii si politistii bucuresteni au facut, vineri, 76 de PERCHEZITII in Bucuresti si judetele Ilfov, Ialomita, Teleorman, Giurgiu si Dambovita, la domiciliile unor persoane si la sediile unor societati, se arata intr-un comunicat de presa al Parchetului Tribunalului Bucuresti.
Anchetatorii au stabilit, din probele administrate, ca suspectii, prin folosirea mai multor societati comerciale, au construit un circuit de operatiuni comerciale nereale prin care au obtinut rambursari de TVA.
Citeste si: PERCHEZITII IN CAPITALA SI SASE JUDETE LA ZECI DE CLINICI SUSPECTATE DE EVAZIUNE SI SPALARE DE BANI. UDPATE
“Astfel, suspectii au achizitionat terenuri de la persoane fizice sau juridice pe care ulterior le-au revandut fictiv in interiorul grupului de societati comerciale controlate, in interval de trei luni, la preturi supraevaluate de circa 100 de ori (pretul nefiind achitat in realitate), singurul scop al operatiunilor fiind acela de a genera TVA rambursabil”, a precizat Parchetul Tribunalului Bucuresti.
Totodata, suspectii ar fi inregistrat in documentele contabile operatiuni comerciale fictive pentru a diminua baza impozabila si a crea scriptic o justificare pentru transferurile de capital intre societatile comerciale din grupul de firme controlat si pentru a deduce TVA colectata din vanzarea succesiva a terenurilor.
Prejudiciul produs bugetului de stat din rambursari ilicite de TVA se ridica la aproximativ 162 milioane de lei. Totodata, prejudiciul produs bugetului de stat prin inregistrarea in contabilitate a unor achizitii fictive a fost estimat la aproximativ 160 de milioane de lei.
Citeste si: PERCHEZITII LA FEDERATIA ROMANA DE CICLISM
PERCHEZITIILE au fost facute la 63 de adrese din Bucuresti si la 13 din judetele Ilfov, Prahova, Dambovita, Teleorman, Giurgiu si Ialomita, persoanele suspectate urmand sa fie duse la audieri, a precizat Politia Capitalei.
Conform unor surse din randul anchetatorilor, ancheta in cazul clinicilor Medas vizeaza achizitii de echipamente medicale si cumpararea de terenuri si revanzarea acestora.
Activitatile au fost desfasurate cu sprijinul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii si al Directiei Generale Antifrauda Fiscala.
Sursa foto: vasile-antipa.blogspot.ro
SUB PRIVIREA NEPUTINCIOASA A DL. IOAN RUS, MINISTRUL TRANSPORTURILOR,SUBALTERNII ISI FAC DE CAP? O MICA AFACERE “MARCA” INREGISTRATA CARMEN MARIA POPESCU, DIRECTOAREA DE ACHIZITII DE LA CFR CALATORI? “Firma lui Florin Walter a încasat în 2013 peste 1 milion de euro de la compania de stat. Externalizarea serviciilor de curățenie a trenurilor care pleacă din Gara de Nord a umplut cu milioane de euro conturile firmei Romprest. Dacă în primele șase luni ale anului, CFR Călători București a decontat peste 500.000 de euro firmei Romprest Servicii Integrate, în 2013, firma patronată de Florin Walter, a golit bugetul companiei feroviare de peste 1,13 milioane de euro pentru așa-zise sevicii de salubrizare a trenurilor. Numai din salubrizarea vagoanelor de călători, Romprest a încasat aproximativ 500.000 de euro. Potrivit registrului operațiunilor generatoare de obligațiuni de plată al CFR Călători București, în perioada ianuarie-decembrie 2013, conducerea CFR Călători București a decontat peste 5,13 milioane de lei firmei Romprest . Pe lângă salubrizarea vagoanelor, angajații Romprest sunt plătiți pentru compactare gunoi, colectare gunoi, manipulare acumulatori, colectare transport depozitare gunoi, salubrizare automotoare, deszăpezire, salubrizare, gunoi menajer, colectare gunoi menajer, colectare transport depozitare gunoi menajer . Pe lângă serviciile de curățenie în trenuri, Romprest a încasat peste 1,1 milioane de lei pentru servicii de salubrizare. „Milioane de euro se cheltuiesc anual de către conducerile celor opt regionale CFR Călători. Romprest încasează bani și pentru manipularea acumulatorilor, în contul firmei intrând peste 670.000 de lei. Serviciile de curățenie a automotoarelor și a Săgeților Albastre a costat aproximativ 1,1 milioane de lei” NORMAL CA MAI SUNT SI ALTE FIRME DE SALUBRIZARE CU ABONAMENT LA CARMEN MARIA POPESCU , PE LA TIMISOARA , IASI , BRASOV, CONSTANTA , CLUJ,CRAIOVA,ETC.