Afaceristul Florin Maran, RETINUT de DNA in dosarul de evaziune fiscala
Omul de afaceri timisorean FLORIN MARAN si alte cinci persoane au fost RETINUTI, in noaptea de marti spre miercuri, de ...
Tag: spalare de bani
Procuroii DIICOT au trimis in judecata 30 de persoane pentru o EVAZIUNE de 180 milioane de euro
Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanta au trimis in judecata 30 de persoane, cetateni romani, greci si bulgari, care au ...
DOSARUL MICROSOFT: GABRIEL SANDU, audiat la DNA. UPDATE
Fostul ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale GABRIEL SANDU este audiat luni la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) in dosarul Microsoft, ...
SCOLI PRIVATE de TOP din Marea Britanie, suspectate ca ar fi primit fonduri provenite din operatiuni de SPALARE DE BANI
SCOLI PRIVATE de TOP din Marea Britanie sunt verificate de organizatii neguvernamentale pentru ca ar primi fonduri provenite din operatiuni ...
Perchezitii la firme EVAZIONISTE din Cluj si Bistrita Nasaud
Un numar de 14 PERCHEZITII au loc, joi dimineata, la sedii de firme si persoane din Cluj si Bistrita-Nasaud, suspectate ...
MARIAN IANCU a fost CONDAMNAT la 12 ani inchisoare cu executare in dosarul RAFO
Omul de afaceri MARIAN IANCU a fost condamnat marti definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la 12 ani de inchisoare ...
DRAGOS NEDELCU, fost membru al CA Realitatea Media, retinut pentru SPALARE de BANI si EVAZIUNE. UPDATE
Dragos Nedelcu, fost membru in Consiliul de Administratie al Realitatea Media, a fost retinut de procurorii DIICOT, care il acuza ...
Directorul Petrotel Lukoil Ploiesti, pus sub CONTROL JUDICIAR pentru EVAZIUNE FISCALA si SPALARE DE BANI
Directorul general al SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, ANDREY BOGDANOV, a fost pus sub CONTROL JUDICIAR, fiind urmarit penal pentru ...
Lukoil OPRESTE productia la rafinariei Petrotel-Lukoil din Ploiesti
Lukoil a inceput, vineri dupa-amiaza, procedurile de OPRIRE a productiei rafinariei Petrotel-Lukoil din Ploiesti, la o zi de la perchezitiile ...
TRAIAN BASESCU: VICTOR PONTA si-a facut casa la Cornu ca sa spele bani
Presedintele Traian Basescu prezent, sambata, la Scoala de Vara a tineretului Partidului Miscarea Populara (PMP) de la Mamaia, a lansat ...
DOSARUL TRANSFERURILOR s-a mutat in Belgia: IOAN BECALI si CRISTI BORCEA cercetati pentru spalare de bani
DOSARUL TRANSFERURILOR s-a mutat in Belgia, doi dintre greii fotbalului autohton incarcerati déjà in penitenciarele din Romania plus un fost ...
SECHESTRU pe bunurile si conturile TEHNOLOGICA RADION, in dosarul in care THEODOR BERNA este acuzat de evaziune fiscala
Procurorii Parchetului Curtii de Apel Ploiesti au instituit sechestru asigurator pe toate conturile si bunurile TEHNOLOGICA RADION, masura fiind luata ...
THEODOR BERNA, administratorul TEHNOLOGICA RADION, RETINUT pentru EVAZIUNE FISCALA
Doua persoane au fost RETINUTE, luni, iar alte cinci au fost puse sub control judiciar, fiind cercetate pentru EVAZIUNE FISCALA ...
ADINA BUZATU, urmarita PENAL pentru EVAZIUNE si SPALARE DE BANI
Creatoarea de moda ADINA BUZATU este urmarita PENAL pentru sprijinirea unui grup infractional, evaziune, FALS IN INSCRISURI si SPALARE DE ...
Pe numele presedintelui TRAIAN BASESCU a fost facuta o sesizare pentru SPALARE de BANI
Dosarul in care presedintele TRAIAN BASESCU a fost acuzat de SPALARE de BANI ar putea fi redeschis de catre Oficiul ...
Administratorii gropii de gunoi de la Glina, RETINUTI pentru legaturi cu MAFIA ITALIANA
Administratorii gropii de gunoi de la Glina, Victor Dombrovschi si Sergio Pileri, au fost RETINUTI, luni, in Romania, in baza ...