Anchetă pentru evaziune fiscală și delapidare în Brașov

Administratorul și asociatul unic al societății A.E. S.R.L. din Brașov este vizat de o anchetă penală pentru evaziune fiscală și delapidare. Activitatea suspectă s-a desfășurat în cadrul unei firme specializate în realizarea de construcții rezidențiale și nerezidențiale. Conform probatoriului, inculpatul a utilizat mecanisme de manipulare a contractelor pentru a evita plata taxelor legale, acționând în numele și în exercitarea obiectului de activitate al societății.

Mecanismul fraudei

Potrivit News.ro, administratorul a omis înregistrarea valorii reale a veniturilor obținute din vânzarea de apartamente în evidențele contabile ale societății. Această operațiune a fost realizată prin încheierea de antecontracte și contracte de vânzare-cumpărare cu 14 proprietari persoane fizice. În documentele oficiale, acesta a menționat prețuri ale locuințelor mai mici decât sumele încasate în realitate de la cumpărători, având scopul explicit de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale.

Această practică a generat două tipuri de prejudicii majore. Pe de o parte, bugetul consolidat al statului a fost afectat prin neplata TVA și a impozitelor pe venit. Pe de altă parte, administratorul este suspectat că și-a însușit sume de bani care aparțineau companiei, profitând de diferența dintre prețul real plătit de clienți și cel declarat în contractele de vânzare. Astfel, prin această metodă de a trece prețuri reduse în actele oficiale, acesta a putut extrage fonduri din activele firmei fără a le înregistra corect.

Prejudiciul adus bugetului statului este evaluat la aproximativ 1.103.217 lei. Din această sumă, 663.800 lei reprezintă TVA neplătit, iar 381.062 lei reprezintă impozit pe profit. Aceste cifre reflectă pierderile cauzate statului prin neplata taxelor aferente tranzacțiilor imobiliare realizate cu cei 14 cumpărători.

În paralel cu evaziunea fiscală, inculpatul este suspectat de delapidare, fiind acuzat că a extras din activele firmei o sumă de peste 3 milioane de lei. Acești bani, care ar fi trebuit să aparțină companiei, au fost însușiți de administrator prin manipularea valorilor de vânzare ale imobiliarelor.

Cercetările au acoperit o perioadă de aproximativ un an și opt luni, începând cu luna februarie 2025 și continuând până în octombrie 2026. În acest interval, administratorul a profitat de poziția sa de asociat unic pentru a controla fluxurile financiare ale societății A.E. S.R.L. și a implementa schema de sustragere a obligațiilor fiscale, utilizând poziția sa de conducere pentru a orchestra operațiunile financiare suspecte.

MondoNews a relatat anterior despre acest subiect: „Percheziții în București și șase județe pentru evaziune fiscală” (15 octombrie 2026).