Percheziții în București și șase județe pentru evaziune fiscală

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Iași, au pus în aplicare 48 de mandate de percheziție domiciliară pe data de 15 octombrie 2026. Acțiunile coordonate au vizat municipiul București și șase județe, respectiv Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov. Dosarul penal vizează o serie de infracțiuni grave, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, spălare de bani și folosirea cu rea-credință a creditului societății.

Mecanismul fraudei

Potrivit actelor de urmărire penală, gruparea de criminalitate organizată a fost activă începând cu anul 2021 și a reunit peste 20 de persoane. Scopul principal al membrilor a fost obținerea unor sume de bani prin eludarea și evitarea obligațiilor fiscale în domeniul construcțiilor. Pentru a realiza acest lucru, suspecții ar fi creat un circuit comercial fictiv și închis, format din societăți comerciale beneficiare, firme intermediare și societăți de tip fantomă.

Anchetatorii au stabilit că membrii grupului au acționat în mod coordonat, fiind organizați pe mai multe paliere funcționale. Fiecare persoană implicată a avut roluri distincte în cadrul mecanismului infracțional: unii s-au ocupat de identificarea societăților care au fost utilizate în circuit, alții de emiterea și înregistrarea documentelor justificative, în timp ce alții au gestionat efectuarea transferurilor bancare. Rețeaua a utilizat facturi pentru lucrări inexistente sau supraevaluate, metodă prin care s-a urmărit deducerea ilegală a TVA și diminuarea impozitelor datorate statului.

DIICOT susține că multe dintre firmele implicate în acest circuit nu dispuneau de angajați sau de resurse materiale necesare pentru a desfășura activitățile declarate în documente. Banii obținuți prin acest mecanism ar fi fost transferați succesiv între societăți și retrași ulterior în numerar, proces utilizat pentru a ascunde proveniența fondurilor și pentru a scoate banii din circuitul economic legal.

Impactul financiar

Prejudiciul total generat de activitățile grupării este estimat la peste 55 de milioane de lei. Din această sumă totală, pierderile suportate de societățile comerciale ar ajunge la 38.729.358 de lei. În ceea ce privește impactul asupra bugetului de stat, prejudiciul evaluat pentru perioada 2023-2025 este de cel puțin 16.665.844 de lei. Această sumă este detaliată astfel: 9.067.303 lei reprezintă TVA neplătită și 7.598.538 lei reprezintă impozit pe profit eludat.

În urma perchezițiilor efectuate joi, persoanele vizate în acest dosar urmează să fie audiate de către reprezentanții DIICOT Iași. Cercetările sunt în continuare pentru a stabili amploarea completă a activităților grupării și pentru a identifica toate persoanele implicate în circuitul comercial fictiv creat în domeniul construcțiilor.

MondoNews a relatat anterior despre acest subiect: „Investigații privind eludarea sancțiunilor internaționale și transferul de utilaje” (30 septembrie 2026).