Percheziții DNA în cadrul unei anchete internaționale privind nave NATO

Procurorii de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție din cadrul DNA efectuează percheziții în trei locații din județul Constanța. Operațiunile au loc la sediul unei societăți comerciale și la domiciliile unor persoane fizice, în baza unor autorizații emise de instanța competentă.

Investigația vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor în legătură cu prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO. Conform surselor G4Media și HotNews, firma vizată este Global Defense Logistics SRL, administrată de Gabriel Daraban, director comercial al companiei de stat Oil Terminal.

Cooperare internațională

Acțiunea este coordonată la nivel internațional cu sprijinul Eurojust. În cadrul aceleiași operațiuni, autoritățile din Norvegia au reținut cinci persoane și au efectuat percheziții la domicilii și la sediile unor firme. În Germania, au fost desfășurate percheziții în baza unui ordin european de anchetă.

Echipa comună de anchetă include, pe lângă DNA, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia (Økokrim).

Conform informațiilor furnizate de Eurojust, prejudiciul total suferit de statele membre NATO depășește un milion de euro, suma exactă fiind în curs de stabilire. Frauda ar fi fost comisă prin prezentarea unor facturi frauduloase către Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA) pentru servicii de asistență la sol furnizate în timpul escalelor în porturi.

Neregulile au fost descoperite de către NSPA, instituția responsabilă cu achizițiile pentru Alianță. În cadrul dosarului apar, de asemenea, suspiciuni privind mituirea unor funcționari publici străini.

Pe același subiect, MondoNews a publicat: „Percheziții DIICOT și FBI pentru importuri ilegale de autoturisme”.