Anchetă pentru fraudarea autorității fiscale din Marea Britanie

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) – Secția de urmărire penală coordonează, în data de 12 noiembrie 2026, 21 de percheziții în județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui. Acțiunile au loc la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane fizice, fiind sprijinite de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR. În cadrul acestei operațiuni, sunt puse în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere.

Operațiunea se desfășoară în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (Joint Investigation Team - JIT) constituite între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul Eurojust, implicând participarea a 20 de ofițeri de investigații britanici. Dosarul penal vizează săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, fraudă informatică, în formă consumată și tentativă, precum și spălarea banilor.

Modul operandi al fraudei

Potrivit anchetatorilor, suspectii, mai mulți cetățeni români, ar fi acționat coordonat în perioada 12 ianuarie 2024 – 18 februarie 2026 pentru a accesa ilegal platforma online a autorității fiscale britanice (HMRC). Sistemul, securizat prin parolă și autentificare multifactor, a fost accesat de la distanță fără drept. Odată intrați în sistem, aceștia au formulat cereri frauduloase de rambursare a TVA și a impozitului pe venit în numele unor societăți comerciale din Regatul Unit, fără știrea sau acordul acestor firme.

Pentru a redirecționa fondurile și a obține beneficii materiale injuste, implicații au modificat datele conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele solicitate. Astfel, banii au ajuns în conturi controlate de suspectii români, în loc să fie returnați companiilor îndreptite. Această metodă a permis transferarea sumelor obținute direct către persoanele implicate în schemă.

Bilanțul financiar al operațiunii

Ancheta a identificat un total de 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Din acestea, 30 de solicitări au fost aprobate și achitate, generând un prejudiciu efectiv de 1.706.038,31 lire sterline. Celelalte 59 de cereri, în valoare de peste 1,4 milioane de lire, nu au fost plătite, rămânând în faza de tentativă. Alte surse precizează valoarea cererilor neachitate la 1.731.285,87 lire sterline.

În plus față de rambursările de TVA, suspectii au încercat să obțină fonduri prin solicitări false de rambursare a impozitului pe venit. Trei astfel de cereri, cu o valoare totală de peste 16.400 de lire sterline, au fost depuse în numele unei contribuabile, indicând un cont bancar aparținând uneia dintre persoanele implicate în schemă. În ansamblu, rețeaua infracțională specializată în fraude informatice a vizat un prejudiciu total de peste 3,4 milioane de lire sterline.

Subiectul a fost relatat de MondoNews și aici: „Percheziții în Prahova într-un dosar de fraudă financiară” (14 octombrie 2026).