Anchetă pentru spălare de bani în județul Arad

Procurorii și polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, au efectuat 14 percheziții domiciliare în municipiul Arad. În cadrul acestei acțiuni, șase persoane au fost duse la audieri pentru a clarifica circumstanțele transferului și disimulării unei sume de aproximativ 2,9 milioane de euro. În cadrul măsurilor legale, polițiștii au pus în executare 7 mandate de aducere și au dispus măsuri asiguratorii față de cei șase suspecți.

Detaliile schemei infracționale

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, fondurile ar proveni dintr-o schemă infracțională de tip investițional, pusă în aplicare în perioada mai-iulie 2025. Anchetatorii suspectează că banii au fost obținuți prin înșelăciuni comise în mai multe state europene, ulterior fiind transferați pentru a le ascunde originea ilicită. Schema de investiții ar fi fost derulată concret în lunile mai, iunie și iulie 2025.

Surse judiciare au precizat că o parte din sumele investigate ar fi trecut prin conturile unui ONG din Arad, fiind ulterior transferate succesiv către alte conturi pentru ascunderea provenienței. Există suspiciuni că fondurile au ajuns în entități sau firme din Marea Britanie, Austria, China sau Danemarca. În dosarul penal sunt cercetate infracțiunile de spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Implicări politice și măsuri legale

Printre persoanele cercetate se numără Florin Galiș, consilier județean în mandatul 2024-2028 și membru al Biroului Județean AUR. Galiș, care este membru al Comisiei juridice a Consiliului Județean Arad, a fost anterior candidat la președinția Consiliului Județean Arad, obținând 25.649 de voturi (14%), și s-a clasat pe locul al treilea. Acesta a mai condus organizația municipală PNL Arad, fiind consilier local liberal, și a mai militat pentru ALDE și Partidul Neoliberal. De asemenea, Galiș este membru în ATOP, organism care oferă Poliției consiliere în materie de ordine publică. În declarația de interese din 5 mai 2025, acesta figurează ca asociat la A.F.A. Consulting SRL și președinte al Asociației Sufrageria Arădeană.

Acțiunea face parte din „Operațiunea Jupiter”, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române la nivel național. În cadrul intervenției, polițiștii au ridicat un bolid de lux de la politicianul AUR din Arad.

În prezent, urmărirea penală este în derulare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost săvârșite faptele. Anchetatorii verifică traseul complet al banilor și documentele care ar fi fost falsificate pentru a facilita operațiunile financiare, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad.

Pe același subiect, MondoNews a publicat: „Operațiuni internaționale împotriva unor organizații criminale în Europa” (1 octombrie 2026).