Patronii clinicilor Medas, sotii Simona Ateia si Abd Halal Ateia, si alte noua persoane au primit ORDONANTE DE RETINERE in dosarul evaziunii fiscale si spalarii de bani in care au fost facute, vineri, peste 70 de perchezitii.
Persoanele RETINUTE vor fi prezentate, sambata, Tribunalului Capitalei, cu propunerea de ARESTARE PREVENTIVA.
ORDONATELE DE RETINERE au fost emise in urma audierilor de vineri din acest dosar.
Grupul Medas, controlat de sotii Ateia, are sapte clinici medicale si cinci laboratoare in Bucuresti si in tara.
Citeste si: PERCHEZITII IN CAPITALA SI SASE JUDETE LA ZECI DE CLINICI SUSPECTATE DE EVAZIUNE SI SPALARE DE BANI. UDPATE
Persoanele suspectate in acest dosar ar fi cumparat terenuri si dupa trei luni le-ar fi vandut fictiv, la preturi de o suta de ori mai mari, pentru a deduce TVA colectata din vanzarea succesiva, potrivit anchetatorilor.
Totodata, suspectii ar fi inregistrat in documentele contabile operatiuni comerciale fictive pentru a diminua baza impozabila si a crea scriptic o justificare pentru transferurile de capital intre societatile comerciale din grupul de firme controlat si pentru a deduce TVA colectata din vanzarea succesiva a terenurilor, a precizat Parchetul Tribunalului Bucuresti.
PREJUDICIUL produs bugetului de stat din rambursari ilicite de TVA se ridica la aproximativ 162 milioane de lei, iar cel prin inregistrarea in contabilitate a unor achizitii fictive a fost estimat la 160 de milioane de lei.
Procurorii au inceput, in iulie, urmarirea penala fata de 13 persoane suspectate de evaziune fiscala.
Citeste si: SUSPECTII IN CAZUL MEDAS CUMPARAU TERENURI SI LE REVINDEAU FICTIV LA PRETURI DE 100 DE ORI MAI MARI
Tot in acest dosar, procurorii si politistii bucuresteni au facut, vineri, 76 de PERCHEZITII in Bucuresti si judetele Ilfov, Ialomita, Teleorman, Giurgiu si Dambovita, la domiciliile unor persoane si la clinici Medas. Activitatile au fost desfasurate cu sprijinul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii si al Directiei Generale Antifrauda Fiscala.
Sursa foto: puterea.ro
“Sub privirea neputincioasa a lui IOAN RUS subalternii isi fac de cap?
Zeci de trenuri private circulă ilegal pe rutele CFR Călători
De câteva luni, câteva zeci de trenuri ale operatorilor feroviari privaţi de transport persoane circulă ilegal pe rute rentabile operate de CFR Călători, păgubind astfel, zilnic, compania de stat cu sume mari de bani.
Operatorii privaţi beneficiază de subvenţii foarte mari pentru transportul de călători, în timp ce compania de stat se prăbuşeşte ca urmare a concurenţei neloiale. Astfel, prin acest mod de acordare a subvenţiilor, operatorii privaţi au încasat anual sume enorme de bani de la Ministerul Transporturilor. Între timp, Dorin Maer, Ştefan Roşeanu şi Valentin Dorobanţu, directorii impuşi politic la şefia companiei CFR Călători, din 2012 şi până în 2014, au fost preocupaţi să promoveze interesul operatorilor privaţi de transport persoane. Fiecare dintre aceştia a avut grijă ca în fiecare an să „ţeasă” mersul trenurilor în interesul operatorilor privaţi şi nicidecum al companiei de stat.
Potrivit informaţiilor , de acest bonus feroviar beneficiază două companii private- Transferoviar Grup Cluj-Napoca controlată de omul de afaceri Călin Mitică, şi Regiotrans Braşov deţinută de Iorgu Ganea şi Costel Comana. Astfel, pe rutele Braşov-Bucureşti, Braşov-Constanţa, Braşov- Sf.Gheorghe, Braşov- Timişoara, Braşov- Iaşi, Braşov- Alba Iulia şi retur au fost introduse trenuri, de tipul automotoarelor, deţinute de Regiotrans. „Aceste rute operate de către CFR Călători sunt foarte rentabile, fapt pentru care este ilegal să fie introduse şi trenurile private. Prin această manevră, regionalele CFR Călători Braşov şi Bucureşti sunt extrem de afectate de introducerea acestor trenuri private, întrucât practică un tarif mai mic ca urmare a subvenţiei, şi astfel, zilnic, compania de stat este păgubită din greu. De exemplu, un bilet pe distanţa Bucureşti- Ploieşti, costă 7,5 lei, numai că Regiotrans Braşov beneficiază de o subvenţie mult mai mare decât CFR Călători”, a precizat un fost director al CFR Călători. Trebuie precizat că unul dintre acţionarii de la firma braşoveană- Costel Comana, este în relaţii excelente cu fostul manager privat Valentin Dorobanţu, dar şi cu unul dintre actualii directori ai companiei de stat Iosef Szenteş, unul dintre artizanii „ţesăturilor” din mersul trenurilor pentru interesul privaţilor.”