ANAF a finalizat investigația unei fraude fiscale complexe

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a finalizat verificările într-un dosar complex de fraudă fiscală, identificând un prejudiciu total care depășește 100 de milioane de lei. Investigatia vizează un grup de opt societăți comerciale și 12 persoane fizice. Conform datelor transmise către Parchet, cele opt firme erau controlate în fapt de aceleași persoane, care au creat un circuit economic artificial pentru a obține fonduri de la bugetul de stat sub forma rambursărilor de TVA.

Schema de fraudare s-a bazat pe emiterea de facturi fictive pentru servicii, mărfuri și materiale de construcții care nu au avut corespondent în operațiuni economice reale. Potrivit HotNews, mecanismul a implicat utilizarea unor facturi de avans fictive pentru a umfla TVA-ul deductibil, facilitând astfel obținerea de rambursări ilegale. În cadrul acestui circuit, inspectorii au constatat că administratorii de drept au fost persoane interpuse, aflate într-un cerc relațional de prieteni și cunoștințe, în timp ce activitatea era coordonată de un administrator de fapt. Aceștia au participat activ la crearea aparențelor unui circuit economic real prin proceduri de facturare și refacturare, având ca scop final diminuarea obligațiilor fiscale și deturnarea sumelor de bani în beneficiul unor persoane fizice.

Detaliile prejudiciului financiar

Suma totală de peste 100 de milioane de lei este compusă din două categorii distincte de pierderi. Prima componentă, de peste 81 de milioane de lei, reprezintă prejudiciul fiscal propriu-zis, format din obligații neachitate la bugetul de stat. Aceasta include TVA, impozit pe profit, impozit pe veniturile din alte surse, precum și taxe și contribuții salariale reținute la sursă, dar nevirate către stat.

A doua componentă a prejudiciului, evaluată la peste 19 milioane de lei, este asociată unor fapte de delapidare și spălare de bani. În ceea ce privește rambursările și compensările de TVA încasate efectiv de la buget, suma a crescut semnificativ pe parcursul anchetei. În martie, ANAF anunțase un prejudiciu inițial de 18 milioane de lei, însă, în momentul finalizării verificărilor, cifra a ajuns la peste 26 de milioane de lei.

Legătura cu înșelăciunile imobiliare

Investigațiile au scos la iveală faptul că una dintre firmele implicate dezvolta un ansamblu imobiliar situat în sud-vestul Capitalei. Potrivit Economedia, persoanele vizate în acest dosar fiscal sunt cercetate și de Parchet pentru înșelăciuni imobiliare și spălarea banilor. Această anchetă separată vizează un complex rezidențial din sectorul 5 al Bucureștiului, unde apartamentele ar fi fost vândute de mai multe ori către persoane diferite.

Inspectorii antifraudă au transmis toate probele și documentația colectată către organele de procuroră pentru a se asigura că persoanele implicate răspund penal pentru faptele comise. Dosarul evidențiază modul în care a fost construit un circuit economic fals cu scopul diminuării obligațiilor fiscale și obținerii nelegale de sume de bani din bugetul de stat, prin mecanisme de evaziune fiscală și rambursări ilegale de TVA.

Subiectul a fost relatat de MondoNews și aici: „Anchetă pentru fraudarea autorității fiscale din Marea Britanie”.