Anchetă privind gestionarea averii lui Roman Abramovici

O investigație jurnalistică, bazată pe scurgerea de informații cunoscută sub numele de Cyprus Confidential, sugerează că firma de contabilitate Deloitte ar fi fabricat documente corporative pentru a-l ajuta pe Roman Abramovici. Concluziile se bazează pe analiza a peste 500.000 de documente scurse din companii offshore. Conform datelor analizate, angajați de rang înalt ai Deloitte și ai firmei Meritservus — entitate desprinsă ulterior din cadrul Deloitte — ar fi falsificat acte pentru oligarh ca o practică de rutină. Scopul acestei strategii ar fi fost ascunderea unor active de cel puțin 10 miliarde de dolari și evitarea plății unor taxe de proporții, estimate la zeci de milioane de dolari.

Jurnaliștii au identificat peste 1.000 de documente „antedatate”, care prezentau termene false, precedând uneori data reală a emiterii cu până la cinci ani. Această practică a creat un traseu documentar fictiv, format din contracte, ordine de plată și corespondență pentru mai mult de 100 de companii din imperiul financiar al fostului proprietar al clubului Chelsea. Deloitte ar fi aprobat ulterior conturile multora dintre aceste entități ca fiind „corecte și fidele”, bazându-se în unele cazuri chiar pe documentele la a căror fabricare contribuise anterior.

Detalii despre activele ascunse

Situațiile financiare avizate de filiala Deloitte din Cipru au dus la eliminarea din evidențele contabile a unor active de lux, precum iahturi, conace și avioane private, evaluate la 672 de milioane de dolari (echivalentul a 508 milioane de lire sterline). Expertul în legislația serviciilor financiare Andrew Mitchell KC a analizat dovezile prezentate de Panorama, calificând schema de evaziune fiscală ca fiind „evidentă” și afirmând că situația „nu ar putea fi mai flagrantă”.

În cadrul investigației, a fost menționat și numele lui Eugene Tenenbaum, cel mai apropiat colaborator al oligarhului, stabilit la Londra. Documentele indică faptul că acesta ar fi fost implicat în antedatarea actelor. Strategia de ascundere a averii s-ar fi desfășurat timp de peste un deceniu, beneficiind de sprijinul unor funcționari și consultanți de prim rang pentru a menține afacerile financiare departe de privirile autorităților.

Reacțiile părților implicate

Avocații lui Roman Abramovici au respins categoric acuzațiile de evaziune fiscală sau de ascundere a averii. Aceștia au susținut că Panorama nu a prezentat nicio dovadă care să ateste că miliardarul a cunoscut, autorizat sau coordonat falsificarea vreunui document, argumentând că este legitim să te bazezi pe consultanța oferită de profesioniști. În prezent, afacerile personale și financiare ale lui Abramovici sunt supuse unor restricții severe, ca urmare a sancțiunilor impuse de Regatul Unit și de Uniunea Europeană în răspuns la războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Reprezentanții Deloitte Cipru au declarat că firma „acționează în conformitate cu legislația în vigoare”. Analiza documentelor a acoperit o perioadă cuprinsă între 1999 și 2013, însă nu este cunoscut dacă aceste practici de falsificare a actelor au continuat și după această dată.