Măsuri preventive în dosarul unor fraude în construcții

Procurorii de la Serviciul Teritorial Iași al DIICOT au desfășurat o operațiune de amploare în București și în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov. În cadrul acțiunilor, au fost efectuate 48 de percheziții pentru a identifica mecanismele unei presupuse rețele care ar fi utilizat facturi fictive și firme fără angajați pentru a deconta lucrări inexistente. Această operațiune a fost instrumentată de DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, vizând suspiciuni grave de constituire a unui grup infracțional organizat.

În urma descinderilor și a audierilor, cinci bărbați și două femei au fost reținuți, iar procurorii au solicitat arestarea preventivă a acestora pentru o perioadă de 30 de zile. Este important de menționat că solicitarea procurorilor nu reprezintă o decizie finală de arestare, ci o propunere transmisă către judecătorul de drepturi și libertăți. În paralel, alte trei persoane, două femei și un bărbat, au fost plasate sub măsura controlului judiciar. Dosarul vizează acuzații complexe de evaziune fiscală, delapidare, spălare de bani și folosirea cu rea-credință a creditului societății.

Seizizuri și prejudicii

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la cel puțin 16.665.844 de lei pentru perioada 2023–2025, dintre care aproximativ 9.067.303 lei reprezintă TVA și 7.598.538 de lei reprezintă impozit pe profit. În total, prejudiciile calculate până în prezent depășesc 55 de milioane de lei, acoperind intervalul temporal 2023–2025. În cadrul măsurilor preventive, anchetatorii au indisponibilizat cinci autoturisme de lux, evaluate la peste 500.000 de euro, fără a comunica însă mărci sau identitatea proprietarilor.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate sume de bani în trei monede: 374.188 de lei, 32.715 euro și 9.970 de dolari americani. De asemenea, polițiștii au ridicat două ceasuri de lux, 30 de carduri bancare, precum și diverse dispozitive electronice, inclusiv telefoane mobile, laptopuri, o tabletă, stick-uri de memorie și hard disk-uri. Au fost găsite, de asemenea, ștampile și documente contabile aparținând unor societăți comerciale, care vor servi drept mijloace de probă în desfășurarea procesului.

Audierile suspectului s-au desfășurat la sediul DIICOT Iași, unde au fost analizate probele colectate în urma perchezițiilor de joi, 15 octombrie. Procurorii DIICOT Iași au dispus măsuri preventive împotriva a zece persoane suspectate de implicare în activități infracționale în zilele de 15 și 16 octombrie. Această acțiune face parte dintr-un efort de combatere a evaziunii fiscale în sectorul construcțiilor, unde utilizarea firmelor-fantomă pentru spălarea banilor a devenit un obiectiv pentru structurile de combatere a criminalității organizate.

MondoNews a relatat anterior despre acest subiect: „Percheziții în București și șase județe pentru evaziune fiscală” (15 octombrie 2026).