Ancheta DIICOT privind evaziunea fiscală cu motorină din Constanța

Procurorii DIICOT au plasat sub control judiciar pe Gabriel Daraban, fostul director comercial al companiei Oil Terminal, pe omul de afaceri Gheorghe Chealfă, reprezentant al societății Eco Petroleum, și pe alte 41 de persoane. Gabriel Daraban și-a depus demisia din funcție pe 11 noiembrie 2026, însă activitatea sa în cadrul companiei a încetat oficial pe 12 noiembrie 2026, cu o zi înainte de perchezițiile efectuate de anchetatori. Cei doi principali suspecți, Daraban și Chealfă, au fost reținuți inițial joi seară pentru 24 de ore, însă procurorii au revenit ulterior asupra deciziei, renunțând la solicitarea arestării preventive și dispunând plasarea lor sub control judiciar vineri.

În cadrul operațiunii, polițiștii de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Serviciul de Investigații Speciale au realizat 46 de percheziții domiciliare în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Acțiunile au vizat inclusiv sediul operatorului portuar Oil Terminal, companie aflată sub controlul statului român și având statut de obiectiv strategic. Printre persoanele vizate de anchetă se numără șeful Biroului Vamal Constanța, o fostă directoare a vămii Constanța și inspectori vamali, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal și angajați de la CEC Bank București.

Detalii despre mecanismul fraudei

Potrivit documentelor din anchetă, Gabriel Daraban este suspectat că, în perioada 13 iulie 2023 – 24 ianuarie 2025, în calitate de director comercial, a dispus ori a permis cu știință eliberarea unei cantități de 66.669,467 tone de motorină din antrepozitul vamal al Oil Terminal către antrepozitul fiscal al societății Jetfly Hub SRL. Această operațiune a fost realizată prin 138 de declarații vamale de import, având o valoare în vamă de 245.041.261,56 lei. Procurorii îl acuză că a semnat corespondența privind importul mărfurilor, a lichidat declarațiile de antrepozit vamal și nu a exercitat controlul asupra fluxului de verificare și eliberare.

Ancheta a pornit după ce DIICOT s-a sesizat din oficiu anul trecut cu privire la suspiciuni că două societăți ar fi importat clandestin produse petroliere de proveniență rusească, aflate sub sancțiuni europene. Mecanismul urmărit vizează modul în care mai multe societăți ar fi evitat plata TVA și a accizelor, utilizând documente false pentru a introduce petrolul în România prin Portul Constanța. Prejudiciul adus statului este estimat de Digi24 la aproximativ 80 de milioane de lei, în timp ce alte surse menționează zeci de milioane de euro.

Măsuri judiciare și acuzații

DIICOT a instituit sechestru asigurător asupra a 111 de imobile, inclusiv construcții și terenuri, precum și asupra conturilor bancare ale inculpați, până la suma de 114,9 milioane de lei. În timpul perchezițiilor, anchetatorii au identificat și ridicat sume de bani în lei și în diverse valute, dispozitive de stocare a datelor, documente și alte probe. Inculpații sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele dintre aceste infracțiuni fiind cercetate în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.

În cadrul acuzațiilor de abuz în serviciu, DIICOT susține că inspectori vamali și persoane cu atribuții în depozitarea și eliberarea produselor petroliere au permis valorificarea mărfurilor înainte de achitarea obligațiilor fiscale. Gabriel Daraban este fratele președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, cunoscut pentru plata zborurilor private către Mykonos pentru politicieni, magistrați și oameni de afaceri. Mihai Daraban a declarat public că nu are nicio legătură cu acest dosar de contrabandă cu petrol.

MondoNews a relatat anterior despre acest subiect: „Percheziții în București și șase județe pentru evaziune fiscală” (15 octombrie 2026).